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莱茵达体育发展股份有限公司 关于聘请会计师事务所及确定其报酬

发布时间:2019-11-23 19:40:19 人气:708


公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

莱茵达体育发展有限公司(以下简称“公司”)披露了《关于聘请会计师事务所和确定其报酬的公告》(公告编号。2019-066)于2019年9月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上。根据深交所《股票上市规则》和《主板信息披露备忘录》的相关规定,现将聘请会计师事务所及确定其薪酬的公告补充如下:

本公司于2019年9月25日召开第十届董事会第一次会议,审议通过《关于聘请会计师事务所及确定其薪酬的议案》,同意聘请中环会计师事务所(特殊普通合伙企业)(以下简称“沈重中环会计师事务所”)为本公司2019年审计服务机构和内部控制审计机构。该议案仍需提交公司股东大会审议。相关信息如下:

一、会计师事务所聘用说明

自2019年6月5日公司控股股东变更为成都体育产业投资集团有限公司后,实际控制人变更为成都市国有资产监督管理委员会,公司原审计机构华普田健会计师事务所(特殊普通合伙)(现更名为荣成会计师事务所(特殊普通合伙),以下简称“荣成会计师事务所”)已连续多年为公司提供年度审计服务,现任职期已届满。为了更好地满足公司未来业务发展的需要,经公司董事会审计委员会市场比较筛选、综合评价和审慎选择,公司董事会同意聘请沈重中环会计师事务所为公司2019年审计服务机构和内部控制审计机构,任期一年,费用为118万元。自公司2019年第三次临时股东大会批准之日起生效。

公司已就上述事宜与荣成会计师事务所进行了事先沟通,并获得了他们的理解和支持。荣成会计师事务所知道此事,并确认无异议。荣成会计师事务所在实践中坚持独立审计原则,客观、公正、公平地反映公司财务状况,从专业角度维护公司和全体股东的合法权益。公司董事会对荣成会计师事务所审计团队多年来的辛勤工作表示衷心感谢。

二.拟聘用会计师事务所的基本情况

名称:中环会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91420106081978608b

法定代表人:史文贤

成立日期:2013年11月6日

地址:武汉市武昌区东湖路169号2-9楼

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算的审计,出具相关报告;基本建设年度财务审计、基本建设决策(结算)审计;法律法规规定的其他业务;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。

沈重中环会计师事务所成立于1987年。是国家批准的首批具有证券期货相关业务和金融业务审计资格的大型注册会计师之一。其业务范围涵盖许多行业,包括旅游、商业、现代服务业、房地产、能源、医疗、电子产品、设备制造、生物医药、金融等行业。其业务覆盖全国29个省、市、自治区。

沈重环会计师事务所具有从事证券期货相关业务的资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,依法独立承担注册会计师业务。能够满足公司未来业务发展和审计工作的需要,能够独立审计公司的财务状况。

三、聘请会计师事务所履行程序

1.本公司第十届董事会审计委员会审查了沈重中环会计师事务所的资质、资格和执业质量。认为符合为公司提供审计服务的资质要求,具备专业审计能力。因此,同意向董事会提议聘请沈重中环会计师事务所为本公司2019年审计服务机构和内部控制审计机构。

2.本公司于2019年9月25日召开的第十届董事会第一次会议审议通过了《关于会计师事务所聘任及薪酬确定的议案》,同意聘请中环会计师事务所为本公司2019年度审计服务机构和内部控制审计机构,任期一年,费用为人民币118万元。

3.《会计师事务所聘任及薪酬确定议案》将于2019年提交本公司第三次临时股东大会审议,自股东大会批准之日起生效。

四.独立董事的事先批准和独立意见

1.独立董事的事先批准意见

沈重环会计师事务所具有从事证券期货相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供真实、公正的审计服务,能够满足2019年财务审计和内部控制审计的要求。作为公司的独立董事,我们同意将《会计师事务所聘任及薪酬确定方案》提交公司第十届董事会第一次会议审议。

2.独立董事的独立意见

沈重中环会计师事务所具有从事证券期货相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供真实、公正的审计服务,符合公司2019年财务审计和内部控制审计工作的要求;公司这次聘请会计师事务所不会损害公司及其股东的利益,尤其是中小股东的利益。同意聘请中环会计师事务所为公司2019年度审计服务机构和内部控制审计机构,任期一年,费用为118万元。同意《注册会计师委派及薪酬确定方案》提交公司股东大会审议,自股东大会批准之日起生效。

V.供将来参考的文件

1.莱茵达体育发展有限公司第十届董事会第一次会议决议;

2.独立董事对会计师事务所聘任事先批准的意见;

3.独立董事对第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此宣布。

莱茵达体育发展有限公司

董事会

2001年9月26日

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