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江苏洋河酒厂股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

发布时间:2019-11-30 11:11:52 人气:4221


公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.本次股东大会未否决该提案。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

1.江苏洋河啤酒有限公司(以下简称“本公司”)于2019年通过现场投票和网上投票相结合的方式召开了首次临时股东大会。现场会议于2019年9月20日上午10:30在江苏省南京市裕华经济开发区丰汇大道18号南京运营中心429会议室举行。在线投票时间为2019年9月19日至2019年9月20日。其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月20日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所网上投票系统投票的具体时间为2019年9月19日15:00至2019年9月20日15:00。会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长王耀先生主持。会议根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定召开。

2.29名股东及其代表出席了现场股东大会,代表1,008,015,281股,占公司有表决权股份总数的66.89%;39名股东通过互联网投票,代表141,340,108股,占公司总投票权的9.38%。

共有68名股东及其代表出席股东大会,代表1,149,355,389股,占公司有表决权股份总数的76.27%。其中,61名中小投资者(董事、监事、上市公司高级管理人员及个人或集体持股5%以上的股东除外)出席了会议,代表154,285,117股,占公司有表决权股份总数的10.24%。

3.一些董事、监事和高级管理人员出席了会议。郭浩律师(南京)事务所指派朱东、张楚庭律师出席股东大会,见证会议并出具法律意见。

二.提案的审议和表决

股东大会采取现场登记表决和网上表决相结合的方式,审议通过了以下决议:

1.00“修正提案”

议案表决结果:1,133,111,435股,占本次会议有表决权股份总数的98.59%;无表决权1,831,082股,占本次会议有表决权股份总数的0.16%;14,412,872股弃权,占本次会议有表决权股份总数的1.25%。

这项动议已获三分之二以上拥有有效投票权的股份批准。

三.律师出具的法律意见书

股东大会由郭浩律师(南京)事务所的朱东律师和张楚庭律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为会议的召开、召集程序、出席股东大会人员的资格和表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法有效。

四.供参考的文件

1.江苏洋河啤酒有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2.郭浩律师(南京)事务所关于股东大会的法律意见。

特此宣布。

江苏洋河啤酒有限公司董事会

2019年9月21日

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